证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-093
四川东材科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2022年11月20日以专人送达、通讯方式发出，会议于2022年11月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》。
三、审议通过了《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
六、审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》
四川东材科技集团股份有限公司董事会提名熊海涛女士、唐安斌先生、曹学先生、熊玲瑶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
四川东材科技集团股份有限公司董事会提名黄勇先生、李双海先生、钟胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会审查，上述议案六、议案七的董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性（董事候选人简历参见附件）。
为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
八、审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请召开东材科技2022年第一次临时股东大会，对公司于2022年7月19日召开的第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议、于2022年11月30日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十六次会议提交的相关议案进行审议，具体内容详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案第一、四、五、六、七项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2022年12月1日
非独立董事候选人简历：
1、熊海涛，女，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，现任广州市女企业家商会理事、黄埔区工商联合会副会长、广州市九三学社黄埔区第四支社副社长等职务。2005年毕业于中山大学工商管理专业，获管理学硕士学位；1998年1月至今任金发科技股份有限公司董事；2011年1月至今任高金富恒集团有限公司执行董事；2013年7月至今任广州诚信创业投资有限公司执行董事；2015年1月至今任高金技术产业集团有限公司执行董事；2021年8月至今任广州毅昌科技股份有限公司副董事长，现任公司副董事长。
截止本公告披露日，熊海涛女士持有本公司股票18,455,804股，占公司总股本比例2.01%。熊海涛女士为本公司控股股东（高金技术产业集团有限公司）的实际控制人，为一致行动人关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、唐安斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，博士，研究员，西南科技大学博士生导师，中国科学院大学硕士导师，兼任中国科学院有机功能分子合成与组装化学重点实验室第二届学术委员会委员、中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术委员会副主任委员、中国材料研究学会高分子材料与工程分会第一届理事会常务理事、国家阻燃材料工程技术研究中心学术委员会委员，四川省纳米技术协会副理事长、四川省技术创新促进会副会长；曾获四川省第二届“四川杰出人才”、“四川省学术技术带头人”、“四川省有突出贡献优秀专家”、“四川省优秀博士后”等称号，享受“国务院政府特殊津贴”。1999年7月毕业于四川大学，获高分子材料专业博士学位；2001年6月从四川大学轻工技术与工程博士后流动站博士后出站。1989年7月毕业分配至东方绝缘材料厂工作，历任公司副总经理、公司国家认定企业技术中心主任、国家绝缘材料工程技术研究中心主任、董事、副董事长等职务，现任公司董事长。
截止本公告披露日，唐安斌先生持有本公司股票15,811,880股，占公司总股本比例1.72%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、曹学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，博士，高级经济师，绵阳市第七届人大代表，西南科技大学硕士生导师；曾获“绵阳市游仙区中青年拔尖人才”、“绵阳市优秀企业家”、“四川省优秀企业家”等称号。2008年6月毕业于武汉理工大学，获管理学博士学位；2010年8月从武汉理工大学管理科学与工程博士后流动站博士后出站。1994年7月毕业分配至四川东方绝缘材料厂工作，历任公司车间技术员、销售分公司财务负责人、销售分公司经理、华南区域销售经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理等职务。2022年5月至今任北京高盟新材料股份有限公司董事长，现任公司董事。
截止本公告披露日，曹学先生持有本公司股票1,992,000股，占公司总股本比例0.22%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、熊玲瑶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，会计师，华南理工大学EMBA。1994年毕业于西南财经大学会计学专业，曾就职于四川湖山电子股份有限公司和金发科技股份有限公司等公司，曾任金发科技股份有限公司会计机构负责人，现任公司董事。
截止本公告披露日，熊玲瑶女士持有本公司股票27,724,808股，占公司总股本比例3.02%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
1、黄勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，高分子材料专业博士；1985年至2000年就职于中国科学院广州化学研究所，2000年至2007年就职于中国科学院基础科学局，2007年至今就职于中国科学院理化技术研究所，历任助理研究员、副研究员、研究员、副所长、副局长、党委书记等职务，目前担任研究员。
截止本公告披露日，黄勇先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、李双海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，管理学（财务管理方向）博士、副教授、中国注册会计师。1993年至2007年在河北农业大学商学院工作，2007年至今任教于四川大学商学院。现任四川丁点儿食品开发股份有限公司独立董事、贵州川恒化工股份有限公司（002895）独立董事、成都中寰流体控制设备股份有限公司（836260）独立董事、利尔化学股份有限公司（002258）独立董事。
截止本公告披露日，李双海先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、钟胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，管理科学与工程博士，四川大学商学院教授，硕士生导师，主要从事系统工程与优化、服务营销与管理、物流与供应链管理、商业模式创新与管理等领域科研与教学工作，担任商学院工商管理硕士(MBA)项目教学指导委员会委员，运营管理方向课程主讲教授，工程硕士(ME)项目物流工程方向课程主讲教授；现任中国运筹学学会对策论专业委员会理事，四川川大科技产业集团有限公司董事，四川川润股份有限公司（002272）独立董事。
截止本公告披露日，钟胜先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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