证券代码： 601208 证券简称：东材科技 公告编号： 2021-078
四川东材科技集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届监事会第十
四次会议通知于 2021 年 8 月 25 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2021 年
9 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议由监事会主席梁倩倩女士主持， 公司全体董事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议
具有法律效力，经与会监事审议并表决， 通过了以下议案：
一、 审议通过了《 关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《 关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关
联交易的公告》。
二、 审议通过了《 关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润 100%股权并增
资暨关联交易的议案》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《 关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东
润100%股权并增资暨关联交易的公告》。
三、 审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》。
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会于近日收到公司监事、公司控股子公司四川东方绝缘材料股份
有限公司总经理何伟先生提交的书面辞职报告， 何伟先生的辞职将导致公司监
事会人数低于法定最低人数。 为保障公司监事会的正常运行，公司监事会提名
师强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历
参见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
以上议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2021 年 9 月 7 日
股东代表监事候选人简历：
师强，男，中国国籍，无境外永久居住权， 1976 年生，管理学博士，无党
派人士。 1999 年 6 月毕业于武汉工程大学高分子材料与工程专业， 2009 年 6 月
毕业于香港理工大学工商管理 MBA 硕士学位， 2019 年 10 月获得香港理工大学
管理学博士。 1999 年进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任公司信息
中心主任、 车间副主任、市场部部长、国际营销部部长等职务，现任公司国际
营销总监、 绝缘材料事业部总经理。
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