证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2021-049
四川东材科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 6月 3日
(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材
科技集团股份有限公司 101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 235,425,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.4322
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；现场会议由董事长唐安斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 7人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗
跃强先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0
2、 议案名称：关于公司 2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0
3、 议案名称：2020年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0
4、 议案名称：关于公司 2020年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0
5、 议案名称：关于公司 2020年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0
6、 议案名称：关于公司 2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0
7、 议案名称：关于续聘 2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0
8、 议案名称：关于公司 2021年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0
9、 议案名称：关于公司 2021年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,157 99.9816 43,000 0.0182 200 0.0002
10、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,284,357 99.9401 141,000 0.0599 0 0
11、 议案名称：关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联
交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 56,802,069 99.9243 43,000 0.0757 0 0
12、 议案名称：关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2021
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 216,020,557 99.9800 43,000 0.0199 200 0.0001
13、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000
15、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000
16、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000
17、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 235,382,357 99.9817 43,000 0.0183 0 0.0000
18、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 16,498,109 99.7388 43,200 0.2612 0 0
19、 议案名称：关于使用募集资金向控股子公司
查看PDF原文
