证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2021-027
四川东材科技集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日
召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，
结合实际业务开展情况，公司拟对《公司章程》进行修改，主要修订条款作如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 62,660.10 万 第六条 公司注册资本为人民币 693,065,471.00 元。
1 元。
第十九条 公司股份总数为 62,660.10 万股， 第十九条 公司股份总数为 693,065,471 股，全部为普通
2 全部为普通股。 股。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式
议，可以采用下列方式增加资本： 增加资本:
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
3 （四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他
批准的其他方式。 方式。
公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发
行、转股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更等事
项，应当根据法律、行政法规、部门规章等相关文件的规
定以及公司可转换公司债券募集说明书的规定办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法
4 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； ……
…… （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动，不得接受本公司的股票作为质押权
的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，
股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转
所上市交易之日起 1 年内不得转让。 让。
…… ……
5 上述人员离职后半年内，不得转让其所持 上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司
有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理 股份。公司董事、监事和高级管理人员在任期届满前离职
人员在申报离任六个月后的十二月内通过证 的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月
券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其 内，继续遵守相关法律法规规定的上市公司董事、监事、
所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 高级管理人员的减持要求。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司
所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 后剩余股票而持有 5%以上股份以及有中国证监会规定的
6 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 其他情形的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
制。 前款所称董事、监事、高级管理人员和持有本公司股
…… 份 5%以上的自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账
户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
……
第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将
7 的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自 其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公
该事实发生当日，向公司作出书面报告。 司作出书面报告。
任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持
有公司的股份达到公司已发行的股份的百分之五时，应当
在该事实发生之日起三日内编制权益变动报告书，向中国
证监会和证券交易所做出书面报告，书面通知公司并予公
告，在上述期限内，不得再行买卖公司的股票，但国务院
证券监督管理机构规定的情形除外。
任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持
有公司已发行的股份达到百分之五后，其所持公司已发行
的股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定
进行报告和公告。在报告期限内和做出报告、公告后三日
内，不得再行买卖公司的股票，但国务院证券监督管理机
构规定的情形除外。
任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持
公司已发行的有表决权股份达到百分之五后，其所持公司
已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之一，应
当在该事实发生的次日通知公司，并予公告。
违反第二款、第三款规定买入公司有表决权的股份
的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的
股份不得行使表决权。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
行使下列职权： 权：
…… ……
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产或向金
资产或资产抵押超过公司最近一期经审计总 融机构融资总额超过公司最近一期经审计总资产 30%的
资产 30%的事项； 事项；
8 （十四）审议批准公司发生的达到下列标准 （十四）审议批准公司发生的达到下列标准之一的交易
之一的交易（公司受赠现金资产及本章程另有 （公司受赠现金资产及本章程另有规定的除外）：
规定的除外）： （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期 产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和
经审计总资产的 50%以上，该交易涉及
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