601208 沪市 东材科技

证券代码：601208        证券简称：东材科技        公告编号：2020-029

          四川东材科技集团股份有限公司

          关于重整投资胜通光科的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、对外投资的概述

  2020年1月14日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司签订山东胜通光学材料科技有限公司＜重整投资协议＞的议案》。当日，公司与山东胜通集团股份有限公司等十一家公司管理人（以下简称“管理人”）、山东胜通光学材料科技有限公司（以下简称“胜通光科”）共同签订了《山东胜通光学材料科技有限公司重整投资协议》，公司拟出资人民币556,000,000.00元（大写：人民币伍亿伍仟陆佰万元整）受让胜通光科100%股权方式实现对胜通光科的投资。

  2020年4月24日，山东胜通集团股份有限公司等十一家公司第二次债权人会议在山东省东营市中级人民法院采取网络会议方式召开。2020年5月29日，《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划（草案）》获得表决通过。同日，管理人以《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划（草案）》已经债权人会议表决通过为由，请求山东省东营市中级人民法院批准《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划》。2020年5月31日，山东省东营市中级人民法院作出（2019）鲁05破36-46号之五民事裁定书，裁定批准了《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划》，并终止山东胜通集团股份有限公司等十一家公司的重整程序。

    二、对外投资的进展情况

    1、目标资产核查情况


  公司对胜通光科的目标资产进行了盘点核查，与《山东胜通光学材料科技有限公司重整投资协议》签订时的资产清单所对应的资产无重大差异。

    2、股权变更登记情况

  2020年6月30日，管理人根据山东省东营市中级人民法院批准的《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划》，已将胜通光科的股权变更登记至公司名下。本次股权变更登记完成后，公司持有胜通光科的100%股权，胜通光科成为本公司的全资子公司。

    3、收购价款支付情况

  2020年6月30日，公司通过转账汇款方式将剩余的胜通光科股权收购款支付给管理人，支付金额为人民币496,000,000.00元（大写：人民币肆亿玖仟陆佰万元整）。截止本公告披露之日，公司已累计支付胜通光科的股权收购款为人民币556,000,000.00元（大写：人民币伍亿伍仟陆佰万元整），本次收购胜通光科的股权收购款已全部支付完毕。

    三、风险提示

  本次重整投资胜通光科，旨在缩短公司在光学基膜领域的扩能周期，减少投建新线所面临的市场不确定性风险，利用双方在品牌和技术的互补优势，占据有利的市场地位。但是，胜通光科业务收入、盈利水平的实现，受国内外市场行情、开拓力度等诸多因素的影响，存在一定的不确定性。

  公司后续将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

  特此公告。

                                  四川东材科技集团股份有限公司董事会
                                                  2020年6月30日