证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2020-022
四川东材科技集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技
集团股份有限公司 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,878,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 36.0666
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定；现场会议由董事长唐安斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强先生、
李文权先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,750,734 99.9413 125,700 0.0576 2,000 0.0011
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,750,734 99.9413 125,700 0.0576 2,000 0.0011
3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,750,734 99.9413 125,700 0.0576 2,000 0.0011
4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 217,750,734 99.9413 125,700 0.0576 2,000 0.0011
5、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,750,734 99.9413 125,700 0.0576 2,000 0.0011
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,653,732 99.8968 224,702 0.1032 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 217,750,734 99.9413 125,700 0.0576 2,000 0.0011
8、 议案名称：关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,750,734 99.9413 125,700 0.0576 2,000 0.0011
9、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,115,434 99.6498 761,000 0.3492 2,000 0.0010
10、 议案名称：关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联
交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 41,264,362 99.6914 125,700 0.3036 2,000 0.0050
11、 议案名称：关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2020
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 201,789,134 99.9367 125,700 0.0622 2,000 0.0011
12、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,750,734 99.9413 125,700 0.0576 2,000 0.0011
13、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 201,789,134 99.9367 125,700 0.0622 2,000 0.0011
14、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 201,789,134 99.9367 125,700 0.0622 2,000 0.0011
15、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象名单》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 201,789,134 99.9367 125,700 0.0622 2,000 0.0011
16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 201,789,134 99.9367 125,700 0.0622 2,000 0.0011
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 143,759,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 68,260,532 100.00 0 0.00
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