证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2020-007
四川东材科技集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2020年4月17日以专人送达、通讯方式发出，会议于2020年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《2019 年度独立董事述职报告》
四、审议通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
五、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2019 年度内部控制评价报告》
六、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算的报告》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
七、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2019 年年度报告及摘要》
八、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告及摘要的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2020 年第一季度报告及摘要》
九、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的方案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
经致同会计师事务所审计：截止2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币110,606,190.45元。考虑到公司2020年度有多项重大资金支出，可能即将支付收购胜通光科的股权收购款，年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”正处于建设期。为提升风险抵御能力，保障公司长远发展，经董事会研究决定：公司2019年度拟不派发现金红利，不实施公积金转增股本。
2019 年度，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数为 19,842,100 股，占公
司当前总股本的比例为 3.1666%，2019 年度实施的股份回购金额为人民币 90,051,372.04元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此，公司 2019 年度的现金分红金额（含回购股份金额）为人民币 90,051,372.04 元，占归属于上市公司股东的净利润123.58%。
十、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司关于续聘会计师事务所的公告》
十一、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据 2020 年的经营和投资现状及经营发展规划，公司（包括子公司）拟向以下主要银
行申请总额不超过人民币 14.08 亿元的综合授信额度用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等各种业务的需要。
金融机构名称 授信额度 授信期限
中国工商银行绵阳市分行 36,000 万元 1 年
上海浦东发展银行绵阳支行 20,000 万元 1 年
中国银行绵阳市分行 20,000 万元 1 年
民生银行成都分行 20,000 万元 1 年
中国农业银行绵阳市分行 15,000 万元 1 年
招商银行绵阳分行 10,000 万元 1 年
绵阳市商业银行 10,000 万元 1 年
招商银行海安支行 5,000 万元 1 年
中国工商银行海安县支行 4,000 万元 1 年
中国银行新乡市国贸支行 800 万元 1 年
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 14.08 亿元整（最终以银行实
际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在 授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上综合授信额度不包含公司拟向 中国工商银行绵阳市分行申请的，用于收购胜通光科股权的专项贷款额度 3.33 亿元整，不 包含全资子公司江苏东材新材料有限责任公司向中国工商银行海安县支行申请的 2,000 万 欧元项目贷款。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时 授信额度使用期限不受授信期限限制。
十二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于为子公司提供担保的公告》
十三、审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易
情况预计的议案》
表决结果为： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，关联董事熊海涛回避表决。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年
日常关联交易情况预计的公告》
十四、审议通过了《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2020 年度
薪酬方案的议案》
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，关联董事唐安斌、曹学回避表决。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确
认及 2020 年度薪酬方案的公告》
十五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》
十六、审议通过了《关于公司＜2020 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议
案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要。
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，关联董事唐安斌、曹学回避表决。
董事长唐安斌先生、董事曹学先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议案表决。详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
十七、审议通过了《关于公司＜2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议
案》
为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的
实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，关联董事唐安斌、曹学回避表决。
董事长唐安斌先生、董事曹学先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议案表决。详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定本股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解
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