证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-018
四川东材科技集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二)股东大会召开的地点：绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司
101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,678,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.4950
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由副董事长唐安斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人；董事长于少波先生因公出差，未能出席本次
会议。
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；其他高管李刚先生、宗跃强先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,648,415 99.9868 30,000 0.0132 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,648,415 99.9868 30,000 0.0132 0 0.0000
3、议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,648,415 99.9868 30,000 0.0132 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2017年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,648,415 99.9868 30,000 0.0132 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,648,415 99.9868 30,000 0.0132 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,648,415 99.9868 30,000 0.0132 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,648,415 99.9868 30,000 0.0132 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,648,415 99.9868 30,000 0.0132 0 0.0000
9、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,013,115 99.7090 665,300 0.2910 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联
交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 26,467,243 99.8867 30,000 0.1133 0 0.0000
11、 议案名称：关于2017年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2018年度
薪酬认定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,013,115 99.7090 665,300 0.2910 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于补选监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 梁倩倩 228,678,415 100.0000 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
