证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临 2024-027
上海环境集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日以邮
件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十次会议的通知。会议于 2024 年
10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于<上海环境集团股份有
限公司 2024 年第三季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》，认为公司 2024 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于增补公司第三届董事
会非独立董事的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提名王锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王锋先生简历附后。
本议案尚须提交公司股东会审议。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
附件：董事候选人简历
董事会非独立董事候选人简历
王锋，男，汉族，1981 年 12 月出生，安徽籍，中共党员，研究生学历，工
学硕士，工程师。历任上海市浦东新区建设(集团)有限公司项目总工，上海市市政工程管理局建设运营管理处公务员，上海市建设交通委工程建设处(市重大办)副主任科员、主任科员，上海市水务局、市海洋局建设管理处主任科员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会企业改革处副处长、综合协调处处长，现任上海城投(集团)有限公司项目管理部(重大办)总经理(主任)。
截至本公告披露日，王锋先生未持有公司股票，系公司控股股东上海城投(集团)有限公司项目管理部(重大办)总经理(主任)，与本公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定。
