证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-026
上海环境集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 345 弄 11 号 1 楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 636,881,256
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.7702
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事王瑟澜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，王婧女士因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司副总裁姚杰先生，副总裁、财务总监杨伯伟先生，副总裁叶辉先生，副
总裁邹庐泉先生，总工程师安淼先生，副总裁李传华先生，董事会秘书董政
兵先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关
联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,132,217 99.8976 103,060 0.0894 15,000 0.0130
2、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 636,621,606 99.9592 141,060 0.0221 118,590 0.0187
3、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 636,621,606 99.9592 141,060 0.0221 118,590 0.0187
4、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 636,621,606 99.9592 141,060 0.0221 118,590 0.0187
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 636,763,196 99.9815 103,060 0.0162 15,000 0.0023
6、 议案名称：关于公司及子公司 2023 年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 634,465,420 99.6207 2,415,836 0.3793 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 634,450,920 99.6184 2,326,746 0.3653 103,590 0.0163
8、 议案名称：关于支付 2022 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 636,621,606 99.9592 156,060 0.0245 103,590 0.0163
9、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 636,621,606 99.9592 156,060 0.0245 103,590 0.0163
10、 议案名称：关于新一期债务融资工具继续注册发行工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 636,725,196 99.9755 156,060 0.0245 0 0.0000
11、 议案名称：关于发放独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 636,725,196 99.9755 156,060 0.0245 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 113,789,448 98.7325 1,460,829 1.2675 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 王瑟澜 524,483,855 82.3519 是
13.02 高炜 524,483,855 82.3519 是
13.03 陈明吉 524,483,855 82.3519 是
13.04 叶源新 524,483,856 82.3519 是
13.05 刘延平 524,483,855 82.3519 是
13.06 刘鑫宏 1,197,636,901 188.0471 是
2、 关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 张欣 636,670,362 99.9669 是
14.02 张鹏飞 636,670,585 99.9669 是
14.03 李建军 636,670,141 99.9669 是
3、 关于选举上海环境集团股份有限公司第三届监事会股东监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 龚达夫 636,670,585 99.9669 是
15.02 陈华 636,670,362 99.9669 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 580,033,171 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 53,783,649 100
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