证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2020-037
债券代码：113028 债券简称：环境转债
转股代码：191028 转股简称：环境转股
上海环境集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1665 号六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 525,192,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.4941
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长颜晓斐先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张春明先生出席本次股东大会；公司副总裁邹庐泉先生、财务总
监彭小平先生列席本次会议，副总裁叶辉先生因工作原因未出席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 99,529,678 98.6984 1,312,517 1.3016 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 99,232,578 98.4038 1,609,617 1.5962 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（% 票数 比例 票数 比例
524,978,080） （%） （%）
A 股 524,978,080 99.9592 214,113 0.0408 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 524,970,480 99.9578 221,713 0.0422 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 524,970,480 99.9578 221,713 0.0422 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 524,838,080 99.9326 354,113 0.0674 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司及子公司 2020 年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 524,978,080 99.9592 214,113 0.0408 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 524,978,080 99.9592 214,113 0.0408 0 0.0000
9、 议案名称：关于支付 2019 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 524,978,080 99.9592 214,113 0.0408 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 524,978,080 99.9592 214,113 0.0408 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 524,978,080 99.9592 214,113 0.0408 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 524,978,080 99.9592 214,113 0.0408 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 524,978,080 99.9592 214,113 0.0408 0 0.0000
14、 议案名称：关于发放独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 524,970,480 99.9578 221,713 0.0
查看PDF原文
