证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2020-017
债券代码：113028 债券简称：环境转债
转股代码：191028 转股简称：环境转股
上海环境集团股份有限公司
第一届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 3月 27日以邮
件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第四十三次会议的通知。会议于
2020 年 4 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于公司 2019年年度报告
及摘要的议案》
具体内容及摘要详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2019 年年度报告》和《上海环境集团股份有限公司 2019年年度报告摘要》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于公司 2019年度社会责
任报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2019 年年度社会责任报告》。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于公司 2019年度董事会
工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于公司 2019年度独立董
事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于 2019年度总裁工作报
告的议案》
（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于因企业会计准则变更
相应修订公司会计政策的议案》
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7 月 5 日发布了
《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 修订）（财会[2017]22 号）（以下简称“财会[2017]22 号”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用
国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起
施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会
计准则第 14 号——收入》（2017修订）（财会[2017]22 号）的相关规定执行。
独立董事已对该议案发表独立意见。
（七）以 7 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于公司 2019年度利润分
配的议案》
（八）以 7 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于公司 2019年度财务报
表及审计报告的议案》
董事会同意公司根据《企业会计准则》编制的 2019 年度财务报表并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告》。
（九）以 7 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于公司及子公司 2020 年
度综合授信的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十）以 7 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于公司 2019年度财务决
算及 2020 年度财务预算的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十一）以 7 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于公司 2019 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
独立董事已对该议案发表独立意见。
（十二）以 7 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于支付 2019 年度审计
费用的议案》
董事会同意公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务
约定书，并支付 2019 年度财报审计费用 240 万元，内控审计费用 40 万元，合计
280万元。
独立董事已对该议案发表独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十三）以 7 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于续聘 2020 年度审计
机构的议案》
董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计机构。
独立董事已对该议案发表事前认可意见和独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2020年度审计机构的公告》。
（十四）以 7 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于 2019年度董事会审
计委员会履职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。
（十五）以 7 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于公司 2019 年度审计
工作总结及 2020 年度审计工作计划的议案》
（十六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于注册会计师出具的
内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。
（十七）以 7 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于 2019年度内部控制
评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
独立董事已对该议案发表独立意见。
（十八）以 7 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于审议<南充危废项目、
青浦污泥项目、奉贤二期项目、金山改扩建（一期、二期）项目的融资方案>的议案》。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2020年 4月 10日
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