证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：2018-028
上海环境集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一
楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,104,472
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 56.3814
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长颜晓斐先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，其中副董事长ZhaoJohnHuan（赵令欢）先
生、董事陈帅和董事赵爱华女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事会主席张春林先生因工作原因未出
席本次股东大会；
3、公司董事会秘书张春明先生出席本次股东大会；公司副总裁王德浩先生、副
总裁叶辉先生、副总裁邹庐泉先生、财务总监彭小平先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,653,59699.63371,429,492 0.3608 21,384 0.0055
2、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,653,59699.63371,437,492 0.3629 13,384 0.0034
3、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,645,39699.63161,449,292 0.3658 9,784 0.0026
4、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,429,57599.57711,665,797 0.4205 9,100 0.0024
5、议案名称：关于公司2017年财务决算及2018年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,051,34299.48162,036,030 0.5140 17,100 0.0044
6、议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,568,19299.61211,536,280 0.3879 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 68,237,42097.92771,302,676 1.8694 141,300 0.2029
8、议案名称：关于公司及子公司2018年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,071,24299.48661,912,546 0.4828 120,684 0.0306
9、议案名称：关于支付2017年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,656,89699.63451,318,892 0.3329 128,684 0.0326
10、 议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,664,59699.63641,311,876 0.3311 128,000 0.0325
11、 议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券符合相关法律、法规
规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,638,49699.62991,456,676 0.3677 9,300 0.0024
12、 议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
12.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,624,29699.62631,480,176 0.3737 0 0.0000
12.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,624,29699.62631,480,176 0.3737 0 0.0000
12.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,624,29699.62631,480,176 0.3737 0 0.0000
12.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,624,29699.62631,480,176 0.3737 0 0.0000
12.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,624,29699.62631,369,276 0.3456 110,900 0.0281
12.06议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,624,29699.62631,480,176 0.3737 0 0.0000
12.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,624,29699.62631,480,176 0.3737 0 0.0000
12.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 394,624,29699.62631,480,176 0.37
