证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-028
东兴证券股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层
第一会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,676,343,244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.8599
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董 事长李娟女士主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议各项决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张锋先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师(上海)事务所的见证律师工作人员共同担任。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案表决情况
1、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,675,117,414 99.9268 722,930 0.0431 502,900 0.0301
2、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,675,117,414 99.9268 744,430 0.0444 481,400 0.0288
3、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,675,138,914 99.9281 722,930 0.0431 481,400 0.0288
4.00、议案名称：《关于公司 2023 年关联交易情况及预计 2024 年度日常关联
交易的议案》
4.01、子议案名称：与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 217,726,776 98.1888 3,652,984 1.6473 363,000 0.1639
4.02、子议案名称：与其他关联法人的关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,672,596,160 99.7764 3,384,084 0.2018 363,000 0.0218
4.03、子议案名称：与关联自然人的关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,672,596,160 99.7764 3,384,084 0.2018 363,000 0.0218
5、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,675,138,914 99.9281 722,930 0.0431 481,400 0.0288
6、议案名称：《关于东兴证券股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,675,257,314 99.9352 722,930 0.0431 363,000 0.0217
7、议案名称：《东兴证券股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,675,620,314 99.9568 722,930 0.0432 0 0.0000
8、议案名称：《关于确定公司 2024 年度证券投资规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,675,257,314 99.9352 722,930 0.0431 363,000 0.0217
9.00、议案名称：《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》9.01、子议案名称：债务融资发行主体
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,653,844,313 98.6578 20,062,243 1.1967 2,436,688 0.1455
9.02、子议案名称：债务融资工具品种
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,653,844,313 98.6578 20,062,243 1.1967 2,436,688 0.1455
9.03、子议案名称：债务融资工具的期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,653,844,313 98.6578 20,062,243 1.1967 2,436,688 0.1455
9.04、子议案名称：债务融资工具的发行价格及利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
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