证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2022-031
东兴证券股份有限公司
关于公司董事长辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
因年龄原因，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东兴证券”）董事长魏庆华先生近日向董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会发展战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员职务。为保障公司的正常运营和公司治理平稳运行，魏庆华先生将继续履行董事、董事长、法定代表人、董事会发展战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员职务，直至公司股东大会选举产生的新任董事正式履职之日为止。魏庆华先生向董事会确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。
根据《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，此次董事长魏庆华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。魏庆华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对魏庆华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）提名李娟女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。经审查，李娟女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，符合《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规有关非独立董事任职条件的规定。李娟女士未与公司或公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在其他关联关系。公
司第五届董事会第二十二次会议同意提请股东大会选举李娟女士为公司第五届董事会非独立董事，并授权公司经营管理层在李娟女士正式担任董事后与其签订董事聘任协议，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟在股东大会选举李娟女士为公司第五届董事会非独立董事后召开第五届董事会第二十三次会议，审议《关于选举李娟女士为公司第五届董事会董事长的议案》。选举李娟女士为公司非独立董事的议案尚待股东大会审议通过，选举李娟女士为公司董事长的议案尚待第五届董事会第二十三次会议审议通过。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日
附件：
李娟女士，1970年4月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司总行国际部法律处主任科员、法律事务部咨询处主任科员；中国东方总裁办公室法律处副经理、处置审查办公室法律处经理，法律事务部助理总经理、副总经理、总经理，天津办事处总经理，机构管理部负责人，北京市分公司总经理；邦信资产管理有限公司董事长。2022年9月加入东兴证券。
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