601198 沪市 东兴证券

证券代码：601198        证券简称：东兴证券        公告编号：2021-039
              东兴证券股份有限公司

        关于公司董事辞职和补选董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因工作变动原因，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东兴证券”）董事、副总经理谭世豪先生向董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事、副总经理和董事会风险控制委员会委员职务，自辞职报告送达董事会时生效。

  根据《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，此次董事谭世豪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。谭世豪先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对谭世豪先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司提名张芳女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。经审查，张芳女士符合中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》中关于董事任职资格条件的要求。公司第五届董事会第十三次会议同意提请股东大会选举张芳女士为公司第五届董事会非独立董事，并授权公司经营管理层在张芳女士正式担任董事后与其签订董事聘任协议，其任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

  特此公告。

                                              东兴证券股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 8 月 4 日

附件：

  张芳女士，1977年3月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国东方资产管理股份有限公司资金财会部职员、副经理、经理、高级经理，资金运营及金融市场部高级经理、高级会计师；大连银行股份有限公司董事、副行长兼计划财务部总经理。2021年8月起任东兴证券副总经理、财务负责人。