证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-032
东兴证券股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年6月15日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,677,435,855
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 60.8216
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长魏庆华先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席7人，董事秦斌、屠旋旋、张震和独立董事张
伟因临时公务未能出席会议；
2.公司在任监事5人，出席4人，监事罗小平因临时公务未能出席会议；
3.董事会秘书刘亮出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：东兴证券股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,677,422,955 99.9992 12,900 0.0008 0 0.0000
2.议案名称：东兴证券股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,677,422,955 99.9992 12,900 0.0008 0 0.0000
3.议案名称：东兴证券股份有限公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,677,422,955 99.9992 12,900 0.0008 0 0.0000
4.议案名称：关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,674,873,341 99.8472 2,562,514 0.1528 0 0.0000
5.议案名称：东兴证券股份有限公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,677,422,955 99.9992 12,900 0.008 0 0.0000
6.议案名称：关于东兴证券股份有限公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,677,420,455 99.9990 15,400 0.0010 0 0.0000
7.议案名称：关于公司2017年关联交易情况及预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,822,471 99.9942 12,900 0.0058 0 0.0000
8.0议案名称：关于公司实施境内、境外债务融资及授权的议案
8.01议案名称：债务融资主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,677,378,855 99.9966 17,200 0.0010 39,800 0.0024
8.02议案名称：债务融资工具品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,677,378,855 99.9966 17,200 0.0010 39,800 0.0024
8.03议案名称：债务融资工具的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,677,378,855 99.9966 17,200 0.0010 39,800 0.0024
8.04议案名称：债务融资工具的利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,677,378,855 99.9966 17,200 0.0010 39,800 0.0024
8.05议案名称：债务融资工具规模及方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,677,378,855 99.9966 17,200 0.0010 39,800 0.0024
8.06议案名称：债务融资工具发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,677,378,855 99.9966 17,200 0.0010 39,800 0.0024
8.07议案名称：债务融资工具币种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,677,378,855 99.9966 17,200 0.0010 39,800 0.0024
8.08议案名称：担保及其它信用增级安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,677,378,855 99.9966 17,200 0.0010 39,800 0.0024
8.09议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,677,378,855 99.9966 17,200 0.0010 39,800 0.0024
8.10议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
