证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-001
厦门银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 05 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,876,132,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.3468
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，姚志萍董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 9 人，其中董事姚志萍、吴昕颢、周永伟、黄金
典、独立董事戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈欣现场出席本次会议，独立董事
宁向东以视频连线方式出席会议，董事檀庄龙、洪主民、毛建忠、汤琼兰因
公务原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 3 人，其中监事朱聿聿、袁东、方燕玲现场出席本
次会议，监事张永欢、陈铁铭、吴泉水因公务原因未能出席会议；
3、 董事会秘书陈蓉蓉出席会议；公司其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《厦门银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,876,116,121 99.9991 8,100 0.0004 8,700 0.0005
2、 议案名称：关于修订《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,817,887,020 96.8954 58,245,901 3.1046 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,817,887,020 96.8954 58,245,901 3.1046 0 0.0000
4、 议案名称：厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期
及相关授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,876,124,821 99.9995 8,100 0.0005 0 0.0000
5.00 议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会股东监事的议案5.01 议案名称：吴灿鑫
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,876,124,821 99.9995 8,100 0.0005 0 0.0000
5.02 议案名称：郑峰
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,876,124,821 99.9995 8,100 0.0005 0 0.0000
6.00 议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会外部监事的议案6.01 议案名称：邓家驹
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,876,116,121 99.9991 8,100 0.0004 8,700 0.0005
6.02 议案名称：胡小雷
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,876,116,121 99.9991 8,100 0.0004 8,700 0.0005
7.00 议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案
7.01 议案名称：姚志萍
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
7.02 议案名称：李云祥
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
7.03 议案名称：吴昕颢
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
7.04 议案名称：王俊彦
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
7.05 议案名称：毛玉洁
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
7.06 议案名称：陈欣慰
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,874,740,921 99.9258 1,392,000 0.0742 0 0.0000
7.07 议案名称：黄金典
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）
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