601187 沪市 厦门银行

证券代码：601187        证券简称：厦门银行    公告编号：2022-029

            厦门银行股份有限公司

          2021 年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 06 月 02 日

(二)  股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,889,495,309

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          76.3489

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，吴世群董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 3 人，吴世群、吴昕颢、戴亦一出席本次会议，其
  余董事因公务原因未能出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，张永欢、朱聿聿出席本次会议，其余监事因
  公务原因未能出席会议；
3、董事会秘书陈蓉蓉出席会议；公司其他部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,889,372,909 99.9935  122,400  0.0065      0  0.0000

2、 议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,889,372,909 99.9935  122,400  0.0065      0  0.0000
3、 议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2021 年度董事会工作报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,889,372,909 99.9935  122,400  0.0065      0  0.0000

4、 议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2021 年度监事会工作报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,889,372,909 99.9935  122,400  0.0065      0  0.0000

5、 议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2022 年度财务预算方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    1,880,883,721 99.5442 8,611,588  0.4558      0  0.0000
6、 议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计额度的
  议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      439,802,086 99.9721  122,400  0.0279        0  0.0000

7、 议案名称：厦门银行股份有限公司关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案
  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,889,372,909 99.9935  122,400  0.0065      0  0.0000

8、 议案名称：厦门银行股份有限公司关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条
  件的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权


                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,889,372,909 99.9935  122,400  0.0065      0  0.0000

9.00 厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案
9.01 议案名称：发行证券的种类

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,889,372,909 99.9935  122,400  0.0065      0  0.0000

9.02 议案名称：发行规模

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,889,372,909 99.9935  122,400  0.0065      0  0.0000

9.03 议案名称：票面金额和发行价格

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,889,372,909 99.9935  122,400  0.0065      0  0.0000

9.04 议案名称：债券期限

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,889,372,909 99.9935  122,400  0.0065      0  0.0000

9.05 议案名称：债券利率

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,889,372,909 99.9935  122,400  0.0065      0  0.0000

9.06 议案名称：付息的期限和方式

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,889,372,909 99.9935  122,400  0.0065      0  0.0000

9.07 议案名称：转股期限

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%