证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2021-002
厦门银行股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 01 月 07 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,020,778,779
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.5699
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，吴世群董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 2 人，檀庄龙、韩蔚廷、毛建忠、周永伟、杨宏图、
汤琼兰、方建一、洪永淼、陈汉文、宁向东、许泽玮因公务原因未能出席会
议；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，李素美、袁东因公务原因未能出席会议；
3、董事会秘书陈蓉蓉女士出席会议，公司其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1 议案名称：厦门银行股份有限公司关于董事会换届选举的议案
1.01 议案名称：选举吴世群先生担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
1.02 议案名称：选举檀庄龙先生担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
1.03 议案名称：选举洪主民先生担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
1.04 议案名称：选举吴昕颢先生担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
1.05 议案名称：选举毛建忠先生担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
1.06 议案名称：选举周永伟先生担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
1.07 议案名称：选举庄赛春女士担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
1.08 议案名称：选举汤琼兰女士担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
1.09 议案名称：选举宁向东先生担任公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
1.10 议案名称：选举戴亦一先生担任公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
1.11 议案名称：选举谢德仁先生担任公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
1.12 议案名称：选举聂秀峰先生担任公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
1.13 议案名称：选举陈欣先生担任公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
吴昕颢先生、庄赛春女士、戴亦一先生、谢德仁先生、聂秀峰先生、陈欣先生的董事任职资格尚需取得银行业监督管理机构核准。
2 议案名称：厦门银行股份有限公司关于监事会换届选举的议案
2.01 议案名称：选举陈铁铭先生担任公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
2.02 议案名称：选举吴泉水先生担任公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
2.03 议案名称：选举袁东先生担任公司第八届监事会外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
2.04 议案名称：选举方燕玲女士担任公司第八届监事会外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.9983 32,400 0.0016 700 0.0001
3 议案名称：厦门银行股份有限公司关于修订《厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,020,745,679 99.
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