601187 沪市 厦门银行

  证券代码：601187        证券简称：厦门银行    公告编号：2021-004
            厦门银行股份有限公司

      第八届监事会第一次会议决议公告

  厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议（临
时会议）通知于 2020 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 7
日在厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席监事 6人，亲自出席监事 6 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

    与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

    一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举第八届监事会监事长的议案》。

    表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    同意选举张永欢先生担任公司第八届监事会监事长，任期与第八届监事会任期一致。简历详见附件。

    二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于第八届监事会下设各专业委员会安排的议案》。

    1.提名委员会由袁东外部监事担任主任委员，张永欢监事、陈铁铭监事担任委员。

    表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2.审计委员会由方燕玲外部监事担任主任委员，吴泉水监事、朱聿聿监事担任委员。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

                              厦门银行股份有限公司监事会

                                    2021 年 1 月 8 日

附件：张永欢先生简历

    张永欢先生

  1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，
高级经济师，高级审计师。历任厦门市审计局科员、厦门审计财务咨询事务所审计业务部经理、公司资产清理办公室副主任、稽核处副处长、财会处副处长、思明支行行长、计划财务部总经理、公司业务部总经理、厦门业务管理总部总监、行长助理、副行长。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、第七届监事会监事长。