证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2024-025
中国铁建股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
其中：A 股股东人数 50
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,010,524,580
其中：A 股股东持有股份总数 6,974,782,580
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 35,742,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.625636
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.362431
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.263205
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,974,395,080 99.994444 385,600 0.005529 1,900 0.000027
H 股 35,691,500 99.858710 25,500 0.071344 25,000 0.069946
普通股 7,010,086,580 99.993752 411,100 0.005864 26,900 0.000384
合计：
2、 议案名称：关于监事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,974,395,080 99.994444 387,500 0.005556 0 0.000000
H 股 35,691,500 99.858710 20,500 0.057355 30,000 0.083935
普通股 7,010,086,580 99.993752 408,000 0.005820 30,000 0.000428
合计：
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,974,395,080 99.994444 385,600 0.005529 1,900 0.000027
H 股 35,691,500 99.858710 20,500 0.057355 30,000 0.083935
普通股 7,010,086,580 99.993752 406,100 0.005793 31,900 0.000455
合计：
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,974,396,980 99.994472 385,600 0.005528 0 0.000000
H 股 35,425,000 99.113088 292,000 0.816966 25,000 0.069946
普通股 7,009,821,980 99.989978 677,600 0.009665 25,000 0.000357
合计：
5、 议案名称：关于公司 2023 年年报及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,974,395,080 99.994444 385,600 0.005529 1,900 0.000027
H 股 35,691,500 99.858710 20,500 0.057355 30,000 0.083935
普通股 7,010,086,580 99.993752 406,100 0.005793 31,900 0.000455
合计：
6、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,974,395,080 99.994444 387,500 0.005556 0 0.000000
H 股 35,691,500 99.858710 20,500 0.057355 30,000 0.083935
普通股 7,010,086,580 99.993752 408,000 0.005820 30,000 0.000428
合计：
7、 议案名称：关于公司选聘 2024 年审计中介服务机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,974,395,080 99.994444 385,600 0.005529 1,900 0.000027
H 股 35,691,500 99.858710 25,500 0.071344 25,000 0.069946
普通股 7,010,086,580 99.993752 411,100 0.005864 26,900 0.000384
合计：
8、 议案名称：关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,969,681,510 99.926864 5,101,070 0.073136 0 0.000000
H 股 1,741,000 4.871020 33,975,500 95.057635 25,500 0.071345
普通 6,971,422,510 99.442238 39,076,570 0.557398 25,500 0.000364
股合
计：
9、 议案名称：关于公司 2024 年度资产证券化额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,974,395,080 99.994444 387,500 0.005556 0 0.000000
H 股 35,691,000 99.857311 20,500 0.057355 30,500 0.085334
普通股 7,010,086,080 99.993745 408,000 0.005820 30,500 0.000435
合计：
10、 议案名称：关于公司 2024 年度财务资助额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,971,795,080 99.957167 385,600 0.005529 2,601,900 0.037304
H 股 35,691,000 99.857311 25,500 0.071344 25,500 0.071345
普通 7,007,486,080 99.956658 411,100 0.005864 2,627,400 0.037478
股合
计：
11、 议案名称：关于增补公司股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,974,395,080 99.994444 385,600 0.005529 1,900 0.000027
H 股 35,696,500 99.872699 20,500 0.057355 25,000 0.069946
普通股 7,010,091,580 99.993824 406,100 0.005792 26,900 0.000384
合计：
12、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案
审议结
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