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中国铁建:中国铁建第五届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2024-01-10

中国铁建:中国铁建第五届董事会第二十三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601186                    证券简称:中国铁建              公告编号:临 2024—002

        中国铁建股份有限公司

 第五届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二十三
次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开,董事会会议通知和
材料于 2024 年 1 月 8 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应
参加表决董事 7 名,7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

  (一)审议通过《关于增补公司执行董事的议案》

  同意提名戴和根先生为公司执行董事人选,任期自其经股东大会选举产生之日起,与公司第五届董事会任期相同。戴和根先生简历详见附件。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


证券代码:601186                    证券简称:中国铁建              公告编号:临 2024—002

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

    同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会,审议《关于增补公
司执行董事的议案》。授权执行董事、总裁决定召开 2024 年第一次临时股东大会的具体时间和地点。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

                              中国铁建股份有限公司董事会
                                      2024年1月10日


证券代码:601186                    证券简称:中国铁建              公告编号:临 2024—002

附件:

                      戴和根先生简历

  戴和根先生,57 岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司党委书记,同时任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长。戴先生曾任铁道部第四工程局机械工程处处长,中铁四局集团公司第七工程公司总经理、副董事长、党委副书记;中铁四局集团公司副总经理,副董事长、总经理、党委副书记;2006 年 9 月任中国铁路工程总公司副总经理;2007 年 9 月任中国铁路工程总公司党委常委,中国中铁股份有限公司副总裁、党委常委;2014 年 3 月任中国铁路工程总公司党委书记、董事,中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记;2015 年 7 月任中国铁路物资(集团)总公司总经理、党委书记,中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记;2016 年 4 月任新兴际华集团有限公司党委书记、副董事长;2017 年 7 月任中国化学工程集团公司党委书记、董事长,中国化学工程股份有限公司党委书记、董事长;2023 年 12 月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长,中国铁建股份有限公司党委书记,同年 1 月起任第十四届全国政协委员。戴先生毕业于中央党校经济管理专业,研究生学历,是正高级经济师。

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