证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2023-035
中国铁建股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 115
其中：A 股股东人数 114
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,106,597,185
其中：A 股股东持有股份总数 7,048,653,184
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 57,944,001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.333116
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.906415
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.426701
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长汪建平先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补公司执行董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于增补王立新为公司 7,102,718,962 99.945428 是
执行董事的议案
1.02 关于增补倪真为公司执 7,102,737,762 99.945692 是
行董事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 关于增补王立 102,043,371 96.343139 0 0 0 0
新为公司执行
董事的议案
1.02 关于增补倪真 102,052,172 96.351448 0 0 0 0
为公司执行董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案为普通决议案，议案 1 的各项子议案均已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李志宏、王雨微
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2023 年 9 月 23 日
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