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601186 沪市 中国铁建


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601186:中国铁建关于聘任董事会秘书的公告

公告日期:2022-01-13

601186:中国铁建关于聘任董事会秘书的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601186                    证券简称:中国铁建                公告编号:临 2022—003

        中国铁建股份有限公司

      关于聘任董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于 2022 年 1 月 12 日召开第五届董事会第二次会议,审议通
过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会秘书及联席公司秘书赵登善先生因已届退休年龄,不再担任董事会秘书及联席公司秘书职务,自董事会决议通过之日起生效。赵登善先生确认其与公司董事会并无不同意见,亦无任何事项需要通知公司股东。同意聘任靖菁女士为公司董事会秘书、联席公司秘书,任期自董事会通过之日起,与第五届董事会任期相同。

  靖菁女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议,公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

  靖菁女士具备履职所必须的专业知识和管理能力,并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。靖菁女士简历详见附件。

  赵登善先生在其任内恪尽职守、勤勉尽责,在多方面发挥了重要作用,董事会对赵登善先生在担任公司董事会秘书及联席公司秘书期

证券代码:601186                    证券简称:中国铁建                公告编号:临 2022—003

间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

                          中国铁建股份有限公司董事会

                                2022 年 1 月 13 日


证券代码:601186                    证券简称:中国铁建                公告编号:临 2022—003

附件:

  靖菁女士,50 岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事会秘书。曾任中国铁道建筑总公司董事会办公室秘书处处长,本公司董事会秘书局副主任兼秘书处处长、副主任、副主任(主持工作)、
主任,2019 年 12 月起任本公司董事会办公室主任,2022 年 1 月起任
本公司董事会秘书。靖女士毕业于北方交通大学工商管理专业,获得工商管理硕士学位,是高级经济师。

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