证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2021—068
中国铁建股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第一次会
议于 2021 年 12 月21 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦以
现场方式召开。会议通知及会议材料于 12 月 16 日送达,应出席会议监事为 3 名,实际出席会议监事 3 名,全部出席了本次会议。本次会议由公司赵伟监事主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案,作出如下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经有效投票,选举赵伟监事为公司第五届监事会主席。第五届监事会主席任期与第五届监事任期相同。赵伟先生简历详见公司 2021年 11 月 25 日披露的《中国铁建第四届董事会第七十一次会议决议公告》。
证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2021—068
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于续签<金融服务协议>和拟定 2022-2024年持续关联(连)交易上限的议案》
会议同意关于续签《金融服务协议》和拟定 2022-2024 年持续关联(连)交易上限的议案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于续签<服务提供框架协议>和拟定2022-2024 年持续关联(连)交易上限的议案》
公司同意关于续签《服务提供框架协议》和拟定 2022-2024 年持续关联(连)交易上限的议案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司监事会
2021 年 12 月 22 日