证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019-046
中国铁建股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
其中：A股股东人数 58
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,896,310,804
其中：A股股东持有股份总数 7,133,137,827
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 763,172,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.148582
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.528562
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.620020
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2018年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈奋健先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，庄尚标董事、路小蔷董事因公务未出席本次
股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议；
4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,730,59699.994291405,2310.005681 2,0000.000028
H股 761,757,14399.814481 1,0000.0001311,414,8340.185388
普通7,894,487,73999.976912406,2310.0051451,416,8340.017943
股合
计：
2、议案名称：关于监事会2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,730,59699.994291405,2310.005681 2,0000.000028
H股 761,757,14399.814481 1,0000.0001311,414,8340.185388
普通7,894,487,73999.976912406,2310.0051451,416,8340.017943股合
计：
3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,730,59699.994291405,2310.005681 2,0000.000028
H股 761,757,14399.814481 1,0000.0001311,414,8340.185388
普通7,894,487,73999.976912406,2310.0051451,416,8340.017943股合
计：
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,727,69699.994250397,4310.005572 12,7000.000178
H股 763,024,97799.980607 1,0000.000131147,0000.019262
普通股7,895,752,67399.992932398,4310.005046159,7000.002022合计：
5、议案名称：关于公司2018年年报及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,730,59699.994291405,2310.005681 2,0000.000028
H股 761,757,14399.814481 1,0000.0001311,414,8340.185388
普通7,894,487,73999.976912406,2310.0051451,416,8340.017943股合
计：
6、议案名称：关于核定公司2019年全资子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,729,39699.994274407,2310.005709 1,2000.000017
H股 762,913,47799.965997 1,0000.000131258,5000.033872
普通股7,895,642,87399.991541408,2310.005170259,7000.003289合计：
7、议案名称：关于支付2018年审计费用和聘请2019年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,729,39699.994274407,2310.005709 1,2000.000017
H股 763,024,97799.980607 1,0000.000131147,0000.019262
普通股7,895,754,37399.992953408,2310.005170148,2000.001877合计：
8、议案名称：关于2018年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,718,69699.994124407,2310.005709 11,9000.000167
H股 762,913,47799.965997 1,0000.000131258,5000.033872
普通股7,895,632,17399.991406408,2310.005170270,4000.003424合计：
9、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,718,69699.994124407,2310.005709 11,9000.000167
H股 763,024,97799.980607 1,0000.000131147,0000.019262
普通股7,895,743,67399.992818408,2310.005170158,9000.002012合计：
10、 议案名称：关于公司执行董事人选的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,273,19699.987879 863,4310.012104 1,2000.000017
H股 718,350,38694.12681144,675,5915.853927147,0000.019262
普通7,850,623,58299.42141145,539,0220.576712148,2000.001877股合
计：
11、 议案名称：关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,713,19699.994047412,7310.005786 11,9000.000167
H股 762,913,47799.965997 5000.000066259,0000.033937
普通股7,895,626,67399.991336413,2310.005233270,9000.003431合计：
12、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意
