证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临 2012—020
中国铁建股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2012 年 8 月 7 日在中国铁建大厦举行。应出席会议董事
9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下
决议：
审议通过《关于中国铁建财务有限公司与中国铁道建筑总公司
签订<金融服务协议>的议案》
同意公司所属控股子公司中国铁建财务有限公司（以下简称“财
务公司”）与公司控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称“总公司”）
签订《金融服务协议》，财务公司为总公司及其子企业提供存款业务、
结算业务及公司营业执照规定经营范围内的其他金融服务。《金融服
务协议》有效期为 3 年,生效日期以实际签署日期为准。
财务公司为本公司控股子公司，本公司持有其 94%的股权，总公
司持有其 6%的股权，该交易为关联交易。根据《金融服务协议》，总
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公司及其子企业在财务公司的每日最高存款余额不超过本公司最近
一期经审计净资产绝对值的 5%，该交易无需提交股东大会审议批准。
总公司及其子企业在财务公司的存款，利率执行中国人民银行统
一颁布的同期、同类存款利率标准；财务公司为总公司及其子企业提
供的结算服务,按一般商业银行的收费标准收取费用；财务公司提供
其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行业监督
管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且将不逊于中国主要金融
机构就同类服务项目的收费标准。
公司独立董事对该关联交易发表了事前认可书面意见和独立董
事意见，独立董事认为本次关联交易有利于优化公司财务管理、提高
公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。该项关联交易不存在
损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一二年八月八日
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