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中国西电:中国西电第四届董事会第二十八次会议决议公告

公告日期:2024-09-14


证券代码:601179    证券简称:中国西电  公告编号:2024-035
      中国西电电气股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十八次会议(以下简称本次会议)经全体董事和监事同意,豁免会议通知期限。本次会议于2024年9月12日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2024年9月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    本次会议经过有效表决,形成以下决议:

    审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。
    该议案已经公司第四届董事会提名委员会第十一次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

    同意提名赵永志先生、朱琦琦先生(简历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。同意赵永志先生、朱琦琦先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起,委任赵
永志先生担任公司战略规划及执行委员会委员、提名委员会委员,委任朱琦琦先生担任战略规划及执行委员会委员。以上任期均至本届董事会届满时止。

    特此公告。

                      中国西电电气股份有限公司董事会
                                2024年9月14日

附件

              候选人简历

    赵永志先生,1966年出生,中共党员,西安交通大学电器专业,本科学历,工程技术应用研究员。历任山东电力设备厂副总工程师、副厂长、党委委员,山东鲁能泰山电力设备有限公司副总经理、党委委员,眉山启明星铝业公司副总经理,山东电力设备有限公司副总经理、总经理、党委副书记、执行董事,中国电力技术装备有限公司副总工程师,山东电力设备制造有限公司总经理、党委副书记、执行董事,山东电工电气集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长,宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事长等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委书记。

    朱琦琦先生,1982年出生,中共党员,西安交通大学机械工程专业工学博士,高级工程师。历任中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理,西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、副总经理(主持工作)、总经理,西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长,中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理,中国西电集团有限公司总经理助理,中国西电电气股份有限公司总经理助理,平高集团有限公司党委副书记、董事、总经理,河南平高电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委副书记。