证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-065
中国西电电气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》。为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会及上海证券交易所颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订完善，具体修订情况详见附件修订对照表，除上述修订外，公司现行《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》的修订内容尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。
董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案、工商变更登记等相关手续，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
特此公告。
附件：《中国西电电气股份有限公司章程》修订对照表
中国西电电气股份有限公司董事会
2023 年 12 月 9 日
附件
《中国西电电气股份有限公司章程》修订对照表
序 修订前内容 修订后内容
号
第五十三条 独立董事有权向董事会
提议召开临时股东大会。独立董事应
签署一份或数份同样格式内容的书面 第五十三条 独立董事有权向董事会提
要求，提请董事会召集临时股东大会， 议召开临时股东大会。独立董事要求召
并阐明会议的议题。对独立董事要求 开临时股东大会的提议应当经全体独立
召开临时股东大会的提议，董事会应 董事过半数同意，董事会应当根据法律、
当根据法律、行政法规和公司章程的 行政法规和公司章程的规定，在收到提
1 规定，在收到提议后十日内提出同意 议后十日内提出同意或不同意召开临时
或不同意召开临时股东大会的书面反 股东大会的书面反馈意见。
馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当
董事会同意召开临时股东大会的，应 在作出董事会决议后的五日内发出召开
当在作出董事会决议后的五日内发出 股东大会的通知；董事会不同意召开临
召开股东大会的通知；董事会不同意 时股东大会的，应当说明理由并公告。
召开临时股东大会的，应当说明理由
并公告。
第七十六条 在年度股东大会上，董事
第七十六条 在年度股东大会上，董事 会、监事会应当就其过去一年的工作向
会、监事会应当就其过去一年的工作 股东大会作出报告。独立董事应当向年
2 向股东大会作出报告。每名独立董事 度股东大会提交年度述职报告，对其履
也应作出述职报告。 行职责的情况进行说明。独立董事年度
述职报告最迟应当在公司发出年度股东
大会通知时披露。
第八十九条 董事、监事候选人名单以 第八十九条 董事、监事候选人名单以提
提案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
董事、股东代表监事候选人名单应以 董事、股东代表监事候选人名单应以提
提案的方式提请股东大会表决。董事 案的方式提请股东大会表决。董事会应
会应当在股东大会之前向股东公告候 当在股东大会之前向股东公告候选董
选董事、股东代表监事的简历和基本 事、股东代表监事的简历和基本情况。
3 情况。 董事会、持有或合并持有公司百分之三
董事会、持有或合并持有公司百分之 以上股份的股东可以提名董事候选人；
三以上股份的股东可以提名董事候选 监事会、单独或合并持有公司百分之三
人；董事会、监事会、单独或合并持 以上股份的股东可以提名股东代表监事
有公司百分之一以上股份的股东可以 候选人。
提名独立董事候选人；监事会、单独 董事会、监事会、单独或合并持有公司
或合并持有公司百分之三以上股份的 百分之一以上股份的股东可以提名独立
股东可以提名股东代表监事候选人。 董事候选人。依法设立的投资者保护机
构可以公开请求股东委托其代为行使提
名独立董事的权利。前述提名人不得提
名与其存在利害关系的人员或者有其他
可能影响独立履职情形的关系密切人员
作为独立董事候选人。
当公司选举 2 名以上独立董事或单一股
东及其一致行动人拥有权益的股份比例
在 30%以上时，应当采取累积投票制。
第一百零二条公司董事应为自然人。
有下列情形之一的，不能担任公司的董
事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行
第一百零二条 公司董事应为自然人。 为能力；
有下列情形之一的，不能担任公司的 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
董事： 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
（一）无民事行为能力或者限制民事 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者
行为能力； 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 五年；
用财产或者破坏社会主义市场经济秩 （三）担任破产清算的公司、企业的董
序，被判处刑罚，执行期满未逾五年， 事或者厂长、经理，对该公司、企业的
或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 破产负有个人责任的，自该公司、企业
满未逾五年； 破产清算完结之日起未逾三年；
（三）担任破产清算的公司、企业的 （四）担任因违法被吊销营业执照、责
董事或者厂长、经理，对该公司、企 令关闭的公司、企业的法定代表人，并
业的破产负有个人责任的，自该公司、 负有个人责任的，自该公司、企业被吊4 企业破产清算完结之日起未逾三年； 销营业执照之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、 （五）个人所负数额较大的债务到期未
责令关闭的公司、企业的法定代表人， 清偿；
并负有个人责任的，自该公司、企业 （六）被中国证监会采取不得担任上市
被吊销营业执照之日起未逾三年； 公司董事、监事、高级管理人员的市场
（五）个人所负数额较大的债务到期 禁入措施，期限尚未届满；
未清偿； （七）被证券交易场所公开认定为不适
（六）被中国证监会处以证券市场禁 合担任上市公司董事、监事和高级管理
入处罚，期限未满的； 人员，期限尚未届满；
（七）法律、行政法规或部门规章规 （八）法律、行政法规或部门规章规定
定的其他内容。 的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该 违反本条规定选举、委派董事的，该选
选举、委派或者聘任无效。董事在任 举、委派或者聘任无效。董事在任职期
职期间出现本条情形的，公司解除其 间出现本条第（一）项至第（六）项情
职务。 形的，相关董事应当立即停止履职并由
公司按相应规定解除其职务；出现本条
第（七）项、第（八）项情形的，公司
应当在该事实发生之日起三十日内解除
其职务，证券交易所另有规定的除外。
董事候选人存在下列情形之一的，公司
应当披露该候选人具体情形、拟聘请该
候选人的原因以及是否影响公司规范运
作：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行
政处罚；
（二）最近 36 个月内受到证券交易所公
开谴责或者 3 次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；
（四）存在重大失信等不良记录。
上述期间，应当以公司董事会、股东大
会等有权机构审议董事候选人聘任议案
的日期为截止日。
相关董事应被解除职务但仍未解除，参
加董事会及其专门委员会会议、独立董
事专门会议并投票的，其投票无效且不
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