证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-026
中国西电电气股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,444,129,454
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.1909
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长丁小林先生因公务原因未能出席本次会议，公司半数以上董事推举董事赵启先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，公司董事长丁小林先生因公务原因未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书石丹先生出席了本次会议；公司高管谢庆峰先生、马玎先生、余
明星先生及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,443,096,354 99.9700 1,015,400 0.0294 17,700 0.0006
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,443,096,354 99.9700 1,015,400 0.0294 17,700 0.0006
3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,443,095,154 99.9699 1,016,600 0.0295 17,700 0.0006
4、 议案名称：关于 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,443,243,354 99.9742 868,400 0.0252 17,700 0.0006
5、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,443,096,354 99.9700 1,015,400 0.0294 17,700 0.0006
6、 议案名称：关于 2023 年关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,298,117 93.6672 1,016,600 6.2244 17,700 0.1084
7、 议案名称：关于 2023 年度接受外部银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,438,178,047 99.8272 4,410,307 0.1280 1,541,100 0.0448
8、 议案名称：关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,441,564,954 99.9255 2,546,800 0.0739 17,700 0.0006
9、 议案名称：关于 2023 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 3,439,710,647 99.8717 4,401,107 0.1277 17,700 0.0006
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举孙鹏先生
10.01 为公司第四届 3,430,728,552 99.6109 是
董事会非独立
董事
选举李亚军先
10.02 生为公司第四 3,430,658,550 99.6088 是
届董事会非独
立董事
选举赵立涛先
10.03 生为公司第四 3,430,698,548 99.6100 是
届董事会非独
立董事
2、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举刘武周先
11.01 生为公司第四 3,430,698,556 99.6100 是
届监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普 3,427,797,037 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 15,446,317 94.5745 868,400 5.3170 17,700 0.1085
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股 3,594,107 90.9968 337,900 8.5550 17,700 0.4482
东
市值 50 万以上 11,852,210 95.7158 530,500 4.2842 0 0.0000
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 2022
4 年度利润分 15,446,317 94.5745 868,400 5.3170 17,700 0.1085
配的议案
关 于 2023
6 年关联交易 15,298,117 93.6671 1,016,600 6.2244 17,700 0.1085
预计的议案
关 于 2023
年度为所属
8 子公司提供 13,767,917 84.2980 2,546,800 15.5935 17,700 0.1085
担保额度的
议案
选举孙鹏先
10.01 生为公司第 2,931,515 17.9490
四届董事会
非独立董事
选举李亚军
先生为公司
10.02 第四届董事 2,861,513 17.5204
会非独立董
事
选举赵立涛
先生为公司
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