601179 沪市 XD中国西

证券代码：601179      股票简称：中国西电      编号：2023-013
      中国西电电气股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年
4 月 9 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2022 年 4 月
19 日以现场结合通讯方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文
件及《公司章程》的相关规定。

    本次会议由董事长丁小林先生主持。经有效表决，形成
以下决议：

    一、审议通过了关于 2022 年度董事会工作报告的议案，
该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过了关于 2022 年度总经理工作报告的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过了关于审计及关联交易控制委员会 2022
年度履职报告的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议通过了关于 2022 年度内部控制评价报告的议
案 ， 具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的有关报告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、审议通过了关于 2022 年度 ESG 报告的议案，具体
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议通过了关于 2022 年度财务决算报告的议案，
该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、审议通过了关于 2022 年度利润分配的议案，具体
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告，该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、审议通过了关于 2022 年年度报告及其摘要的议案，
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告，该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票


    九、审议通过了关于 2023 年第一季度报告的议案，具
体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十、经关联董事（丁小林、赵启、陈荣生）回避表决，审议通过了关于 2023 年关联交易预计的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告，该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票
    十一、审议通过了关于 2023 年度所属子公司拟开展外
汇金融衍生业务计划的议案，该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十二、审议通过了关于 2023 年度接受外部银行综合授
信额度的议案，该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十三、审议通过了关于 2023 年度为所属子公司提供担
保额度的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告，该议案需提交 2022年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十四、审议通过了关于 2023 年公司拟开展有价证券投
资业务额度的议案，该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十五、审议通过了关于 2023 年度融资额度的议案，该
议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十六、审议通过了关于 2023 年度内部审计重点工作计
划的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十七、审议通过了关于 2023 年度投资者关系管理计划
的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十八、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。

    同意提名孙鹏先生、李亚军先生、赵立涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。同意李亚军先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任李亚军先生担任董事会审计及关联交易控制委员会委员。同意赵立涛先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任赵立涛先生担任董事会薪酬和考核委员会委员。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票


    十九、审议通过了关于提议召开 2022 年年度股东大会
的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。

                    中国西电电气股份有限公司董事会
                              2023 年 4 月 21 日