601179 沪市 XD中国西

证券代码：601179      股票简称：中国西电        编号：2023-014
      中国西电电气股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4

月 9 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2023 年 4 月

19 日以现场结合通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    本次会议由监事会主席张旭宏先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

    一、审议通过了关于 2022 年度监事会工作报告的议案，

同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过了关于 2022 年度内部控制评价报告的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过了关于 2022 年度财务决算报告的议案，

同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    四、审议通过了关于 2022 年度利润分配的议案，同意
提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、审议通过了关于 2022 年年度报告及其摘要的议案。
    监事会认为公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审
核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议通过了关于 2023 年第一季度报告及其正文的
议案。

    监事会认为公司 2023 年第一季度报告及其正文的编制
和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、审议通过了关于 2023 年关联交易预计的议案，同
意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、审议通过了关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案。

    同意提名刘武周先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。

                    中国西电电气股份有限公司监事会
                              2023 年 4 月 21 日