证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2022-021
中国西电电气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新路 46 号志诚丽柏酒店 20 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,410,591,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.54%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁小林先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书田喜民先生出席了本次会议；公司高管邹永军先生及见证律师列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
2. 议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
3. 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
4. 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
5. 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
6. 议案名称：关于 2022 年关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 30,203,524 99.4092 179,500 0.5908 0 0.0000
7. 议案名称：关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
8. 议案名称：关于 2022 年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
9. 议案名称：关于 2022 年度接受商业银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
10. 议案名称：关于 2022 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,410,411,577 99.9947 179,500 0.0053 0 0.0000
11. 议案名称：关于西电国际为其子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
12. 议案名称：关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,405,494,370 99.8505 5,096,707 0.1495 0 0.0000
13. 议案名称：关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至上海证
券交易所科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
14. 议案名称：关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并
在上海证券交易所科创板上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
15. 议案名称：关于《中国西电电气股份有限公司关于分拆所属子公司西安高压
电器研究院股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
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