601179 沪市 XD中国西

证券代码：601179      股票简称：中国西电        编号：2022-017
      中国西电电气股份有限公司

          关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
近日收到董事 Astra Ying Chui Lam 女士的书面辞职报告。Astra
Ying Chui Lam 女士因工作原因，向公司董事会申请辞去董事及董事会战略规划及执行委员会委员职务。辞去以上职务后，Astra Ying Chui Lam 女士不再担任公司任何职务。

    Astra Ying Chui Lam 女士辞去董事职务未导致公司董事会
低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。根据《公司法》《公司章程》相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    Astra Ying Chui Lam 女士在担任公司董事及董事会战略规
划及执行委员会委员职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司董
事会对 Astra Ying Chui Lam 女士在任期间为公司做出的贡献
表示衷心感谢！

    特此公告。

                    中国西电电气股份有限公司董事会

                          2022 年 4 月 30 日