601179 沪市 XD中国西

证券代码：601179      股票简称：中国西电        编号：2020-037
      中国西电电气股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12
月 25 日以通讯形式发出会议通知，本次会议于 2020 年 12 月 31
日以现场结合通讯表决方式召开，应到监事 4 人，实到监事 4人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    本次会议由半数以上监事推举许日先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

    一、审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

    选举班建先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会完成换届为止。

    特此公告。

                      中国西电电气股份有限公司监事会
                              2021 年 1 月 4 日