证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2020-015
中国西电电气股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新路 46 号志诚丽柏酒店 20 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 14
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,385,491,060
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 66.0469
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长白忠泉先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王栋先生、Astra Ying Chui Lam 女士因
工作原因未能出席本次会议；
2. 公司在任监事4 人，出席3 人，监事陆伟民先生因工作原因未能出席本次会议；
3. 董事会秘书田喜民先生出席了本次会议。部分高管及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,385,411,760 99.9976 79,300 0.0024 0 0.0000
2. 议案名称：关于 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,385,411,160 99.9976 79,900 0.0024 0 0.0000
3. 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,385,411,760 99.9976 79,300 0.0024 0 0.0000
4. 议案名称：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,385,411,760 99.9976 79,300 0.0024 0 0.0000
5. 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,385,411,760 99.9976 79,300 0.0024 0 0.0000
6. 议案名称：关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,385,411,760 99.9976 79,300 0.0024 0 0.0000
7. 议案名称：关于聘请 2020 年度财务审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,385,411,760 99.9976 79,300 0.0024 0 0.0000
8. 议案名称：关于 2020 年关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,203,707 98.4989 79,300 1.5011 0 0.0000
9. 议案名称：关于 2020 年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,385,411,760 99.9976 79,300 0.0024 0 0.0000
10. 议案名称：关于 2020 年度接受商业银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,385,411,760 99.9976 79,300 0.0024 0 0.0000
11. 议案名称：关于 2020 年度为所属子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,385,411,760 99.9976 79,300 0.0024 0 0.0000
12. 议案名称：关于 2020 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,385,411,760 99.9976 79,300 0.0024 0 0.0000
13. 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,385,411,760 99.9976 79,300 0.0024 0 0.0000
14. 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,385,411,760 99.9976 79,300 0.0024 0 0.0000
15. 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,385,411,760 99.9976 79,300 0.0024 0 0.0000
16. 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,385,411,760 99.9976 79,300 0.0024 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 3,380,208,053 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
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