中国西电电气股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务
酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,547,357,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.20
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长白忠泉先生主持。本次股东大会采用现
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事于文星先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事陆伟民先生、李萍女士、许日先生因工
作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书田喜民先生出席了本次会议。部分高管及见证律师列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,083,93999.9923 274,000 0.0077 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,083,93999.9923 274,000 0.0077 0 0.0000
3、议案名称：关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,43999.9920 285,500 0.0080 0 0.0000
4、议案名称：关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,43999.9920 245,500 0.0069 40,000 0.0011
5、议案名称：关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,43999.9920 245,500 0.0069 40,000 0.0011
6、议案名称：关于聘请2019年度内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,43999.9920 285,500 0.0080 0 0.0000
7、议案名称：关于聘请2019年度财务报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,43999.9920 245,500 0.0069 40,000 0.0011
8、议案名称：关于公司2019年关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,785,19399.7690 267,400 0.2009 40,000 0.0301
9、议案名称：关于公司2019年度所属子公司开展外汇金融衍生品业务计划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,083,93999.9923 234,000 0.0066 40,000 0.0011
10、 议案名称：关于公司2019年接受商业银行综合授信额度议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,43999.9920 245,500 0.0069 40,000 0.0011
11、 议案名称：关于公司2019年度对所属子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,43999.9920 285,500 0.0080 0 0
12、 议案名称：关于2019年公司开展有价证券投资业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,050,53999.9913 307,400 0.0087 0 0.0000
13、 议案名称：关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,083,93999.9923 234,000 0.0066 40,000 0.0011
14、 议案名称：关于选举王栋为公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,43999.9920 285,500 0.0080 0 0.0000
15、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
