601177 沪市 杭齿前进

                            杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  证券代码：601177    证券简称：杭齿前进    公告编号：临2023-025

            杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

            第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议于 2023 年 5 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事同意，本
次会议豁免通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。会议由董事长杨水余先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经审议，会议通过了如下决议：

    1、 审议并通过《关于增补第六届董事会战略委员会委员的议案》。

  经董事长杨水余先生提名，董事会选举裘国平先生（简历见附件）为公司第六届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本次增补完成后，公司第六届战略委员会由杨水余先生、裘国平先生、周焕辉先生、池仁勇先生、张德军先生 5 名董事组成；主任委员为：杨水余先生。
    2、 审议并通过《关于增补第六届董事会提名委员会委员的议案》。

  经董事长杨水余先生提名，董事会选举裘国平为公司第六届董事会提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本次增补完成后，公司第六届董事会提名委员会由池仁勇先生（独立董事）、杜烈康先生（独立董事）、裘国平先生 3 名董事组成，主任委员为：池仁勇先生。
  公司全体独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 13 日

                            杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  附件简历：

  裘国平：男，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高
级经济师。2014 年 11 月至 2023 年 3 月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公
司（杭州市萧山区国有资产经营总公司）党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。2023 年 2 月至今任杭州萧山产业发展集团有限公司顾问；目前兼任杭州萧山国际机场有限公司董事、杭州市会展新城开发建设有限公司董事。