601177 沪市 杭齿前进

                            杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  证券代码：601177    证券简称：杭齿前进      公告编号：临2023-022

            杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

            第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及材料已于
2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事和监事。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。出席会议的董事人数符合法定人数。

  会议由董事长杨水余先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过如下决议：

  一、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》
  议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《2023 年第一季度报告》。

  二、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》《董事会秘书工作规则》的规定，由公司董事长杨水余先生提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任张德军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2023-023）。

  特此公告。

                                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日