证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2022-040
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）
综合大楼二楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,279,198
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.81
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨水余先生主持，采用现场投票结合网络投票方式表决。会议的召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事王永剑先生、魏美钟先生因公务未能出席
会议，独立董事马丽华女士因疫情影响未能出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事龚富琴女士因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了
会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 206,949,479 99.84 329,719 0.16 0 0
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 206,949,479 99.84 329,719 0.16 0 0
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 206,949,479 99.84 329,719 0.16 0 0
4、 议案名称：公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 206,949,479 99.84 329,719 0.16 0 0
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 206,949,479 99.84 329,719 0.16 0 0
6、 议案名称：《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2021 年年度报告》全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 206,949,479 99.84 329,719 0.16 0 0
7、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 206,949,479 99.65 329,719 0.16 0 0
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 206,559,770 99.65 719,428 0.35 0 0
9、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 206,559,770 99.65 719,428 0.35 0 0
10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 206,559,770 99.65 719,428 0.35 0 0
11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 206,559,770 99.65 719,428 0.35 0 0
12、 议案名称：关于增补公司第五届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 206,949,479 99.84 329,719 0.16 0 0
(二)累积投票议案表决情况
13、 关于增补公司第五届董事会董事的议案
得票数占出席会 是 否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
13.01 张静 206,949,479 99.84 是
13.02 周焕辉 206,949,479 99.84 是
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 204,071,450 100 0 0 0 0
持股
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