601177 沪市 杭齿前进

                            杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  证券代码：601177    证券简称：杭齿前进    公告编号：临2022-036

            杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

          第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
七次会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加会议监事 4 人，实际
参加会议监事 4 人。会议由监事会主席陈健女士召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经审议会议通过如下决议：

    一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

    议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于增补公司第五届监事会监事的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

  因公司股东杭州广发科技有限公司在公司持股情况发生重大变化，刘杰女士已于近日辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  公司股东杭州萧山国有资产经营集团有限公司提名陈奕坚先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满。

    议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。

                                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
                                              二〇二二年五月三十一日