601177 沪市 杭齿前进

                            杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  证券代码：601177    证券简称：杭齿前进    公告编号：临2021-031

            杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

          第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 29
日以通讯表决方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议通知及相关文件已
于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议
通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应出席董事8 人，实际出席董事 8 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

    一、 审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》

  根据公司股东杭州萧山国有资产经营集团有限公司提名，经董事会提名委员会委员及独立董事的审查，现提名吴水忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  因生产经营需要, 经董事会提名委员会委员及独立董事的审查，由公司总经理杨水余先生提名周焕辉先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。
  议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述两项议案的具体内容，详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增补董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：临 2021-032）

    三、 审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。


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  根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于 2021 年 8 月 17 日（周二）
下午 14:00 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼会议室召开公司
2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为 2021 年 8 月 12 日（周
四）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，本次股东大会审议并表决如下议案：

 序                议案名称                投票股东类型 是否为特别
 号                                          A 股股东    决议事项

 1    关于增补公司第五届董事会董事的议案        √          否

  议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-033）。

  特此公告。

                                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年七月三十日