证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2018-008
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年4月9日下午2:00在公司二楼新会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2018年3月29日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事9人，现场出席董事8人，唐强先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数符合法定人数。公司监事和公司总经理、总会计师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长冯光先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东
大会审议表决。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大
会审议表决。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》，并同意提交公司股东大
会审议表决。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《公司 2017 年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大
会审议表决。
根据公司2017年实际经营和盈利情况及《公司法》、《公司章程》相关规定，
同意公司2017年度的利润分配方案如下：以2017年末总股本400,060,000股为
基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元（含税），共分配现金股利
8,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利
润189,908,749.52元结转以后年度分配。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2017 年年度报告》全
文和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2017年年度报告》全文和摘要。
七、 审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》。
八、 审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，并同意提交
公司股东大会审议表决。
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构,负责公司2018年度的财务审计和内部控制审计。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
九、 审议通过《公司2017年度社会责任报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度社会责任报告》。
十、 审议通过《高管人员经营绩效考核办法和2018年度考核指标》。
同意《高管人员经营绩效考核办法和2018年度考核指标》，自2018年1月
起执行。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于2018年度公司向有关银行申请信用（授信）及融资
业务的议案》。
鉴于2018年度公司原有的授信额度将陆续到期，同意2018年度公司综合授
信额度总额为21亿元，其中公司2018年度向有关银行办理资产抵押业务的授信
额度为3亿元，并同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务。
授权董事长审批授信额度内贷款及相应业务事宜，授权计划财务部具体办理贷款及相应业务事宜。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司为落实施行2017年财政部颁布的《企业会计准则
第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会 [2017]13号）
以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），
而对公司原会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。本次公司会计政策调整，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-010）。
十三、审议通过《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》。
同意制定内控制度——《信息系统》，并提请董事会授权公司经营层对该制度进行修订完善；同意修订内控制度——《无形资产》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内控制度—《信息系统》、内控制度—《无形资产（2018年4月修订）》。
十四、审议通过《关于公司机构设置的议案》。
同意成立推进装置厂，负责公司船用推进装置产品及部件的生产制造与集成。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。
杭州前进联轴器有限公司（以下简称“前进联轴器”）此次股权调整系其经营层成员内部股权调整，有利于保持前进联轴器经营层的持股机制，经审议同意公司放弃优先购买权。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，前进联轴器经营层杨志锡先生和刘东生先生为公司关联方，公司本次放弃优先受让权构成关联交易。
前进联轴器本次股权调整，不影响公司对前进联轴器的控制权。本次股权转让价格公允，公司放弃优先购买权暨关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司放弃优先受让权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-011）。
十六、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于2018年5月3日（星期
四）下午14:00在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开
公司2017年年度股东大会。本次股东大会股权登记日为2018年4月25日（星
期三）。会议采用现场结合网络投票表决方式，须审议并表决如下议案：
序 方案名称 投票股东类型 是否为特别
号 A股股东 决议事项
1 公司2017年度董事会工作报告 √ 否
2 公司2017年度监事会工作报告 √ 否
3 公司2017年度财务决算报告 √ 否
4 公司2018年度财务预算报告 √ 否
5 公司2017年度利润分配议案 √ 否
6 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2017年 √ 否
年度报告全文和摘要
7 关于聘请公司2018年度审计机构的议案 √ 否
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-012）。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十一日
