601169 沪市 北京银行

证券代码：601169        证券简称：北京银行      公告编号：2023-020
            北京银行股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日

(二)  股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    75

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        9,617,001,971

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        45.4855
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 8 人，魏德勇、柯文纳、赵兵、王瑞华董事因公
  务未出席会议；

2、 公司在任监事 7 人，出席 6 人，徐林监事因公务未出席会议；

3、 董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举高峰先生为独立董事的议案

  审议结果：通过


    表决情况：

  股东类型          同意                  反对              弃权

                票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）

    A 股    9,615,136,979  99.9806  1,827,092  0.0189  37,900  0.0005

    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意                  反对              弃权

序号                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

 1  关于选举高峰

      先生为独立董  3,216,483,814  99.9420  1,827,092  0.0567  37,900  0.0013
      事的议案

    (三)  关于议案表决的有关情况说明

        议案 1 作为普通决议议案，获得出席会议的全体股东所持有表决权的 A 股股

    份总数 1/2 以上同意表决通过。

    三、  律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

        律师：傅卓婷、王昊楠

    2、律师见证结论意见：

        公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资

    格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符

    合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。

        特此公告。

                                                    北京银行股份有限公司

                                                      2023 年 6 月 29 日