证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-001
北京银行股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,602,539,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.1468
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于发行 1000 亿元金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,601,829,605 99.9933 707,112 0.0066 3,100 0.0001
2.01、议案名称：关于选举柯文纳（Praveen Khurana）先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,355,152,839 97.6667 22,583,967 0.2130 224,803,011 2.1203
2.02、议案名称：关于选举王瑞华先生为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,359,601,427 97.7086 18,140,379 0.1710 224,798,011 2.1204
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2.01 关于选举柯文纳（Praveen 3,958,526,706 94.1181 22,583,967 0.5369 224,803,011 5.3450
Khurana）先生为董事的议
案
2.02 关于选举王瑞华先生为 3,962,975,294 94.2238 18,140,379 0.4313 224,798,011 5.3449
独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 1 获得出席会议的全体股东所持有表决权的 A 股股份总数
2/3 以上同意，以特别决议方式通过。议案 2.01、2.02 作为普通决议议案，均
获得出席会议的全体股东所持有表决权的 A 股股份总数 1/2 以上同意表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：康健、傅卓婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资
格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符
合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。
特此公告。
北京银行股份有限公司
2023 年 1 月 18 日
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