601169 沪市 北京银行

    证券代码：601169    证券简称：北京银行  公告编号：2022-002

    北京银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司董事会二〇二二年第一次会议于 2022 年
1 月 26 日在北京召开。本次董事会应到董事 13 名，实际到会董事 13
名。会议由张东宁董事长主持。监事会成员列席本次会议。

  会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  会议通过决议如下：

  一、通过《关于设立双碳与金融研究中心的议案》。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、通过《北京银行 2022 年度不良资产处置方案的报告》，同意本行在依法合规前提下，对存量及本年新增不良资产通过多元化、市场化方式进行处置，并授权高级管理层办理相关具体事宜。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、通过《董事会专门委员会人员调整方案》。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                北京银行股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 27 日