证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-053
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二一年
第十二次会议于 2021 年 12 月 24 日在北京召开。本次董事会应到董
事 12 名，实际到会董事 10 名（魏德勇董事因个人原因缺席会议，张东宁董事委托杨书剑董事代为出席会议并行使表决权）。会议由杨书剑董事主持。监事会成员列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《北京银行 2021 年二级分行发展规划有效性延期方案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《关于修订<北京银行流动性风险管理程序>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《关于修订<北京银行流动性风险预警机制与应急计划管理程序>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张东宁先生、杨书剑先生、魏德勇先生（Johannes Hermanus de Wit）连任本行董事，任期三年。刘振东先生不再担任本行董事。提名张光华先生、赵
丽芬女士、杨运杰先生连任本行独立董事，任期三年。同意将该议案提交股东大会审议。
独董意见：同意。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、通过《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、《关于修订<北京银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、《关于修订<北京银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会关联交易
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、《关于修订<北京银行股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、《关于修订<北京银行股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、《关于修订<北京银行股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、《关于修订<北京银行股份有限公司董事提名与选举办法>的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、通过《关于制定<北京银行股份有限公司主要股东承诺管理办法（试行）>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十七、《关于提请召开北京银行股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的议案》，本行董事会定于 2022 年 1 月 12 日召开北京银行
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：董事候选人简历
1、张东宁先生，北京银行党委书记、董事长，厦门大学管理学硕士，经济师。北京市第十五届人大常委。张东宁先生具有 30 余年金融从业经验，在 1996 年北京银行成立之初即加入北京银行，历任人力资源总监、上海分行行长，北京银行党委副书记、副行长、行长，
2016 年 11 月至 2017 年 12 月担任北京银行党委书记、董事长、行长，
2017 年 12 月至今担任北京银行党委书记、董事长。曾荣获 2015 年
度“中国企业十大人物”、2015-2016 年度“全国优秀企业家”、
2015-2016 年度“北京市优秀企业家”、“2017 中国经济年度人物”、“最具社会责任银行家”、“2019 中国经济年度人物”、2019 年度“全国优秀诚信企业家”、“社会责任杰出人物”等荣誉称号。
2、杨书剑先生，1991 年获吉林大学经济学学士学位，1994 年获吉林大学经济学硕士学位，1997年获中央财经大学经济学博士学位，高级经济师。北京市西城区人大代表，中央财经大学商学院顾问委员
会委员。1997 年加入本行，2014 年 5 月加入本行董事会。2017 年 12
月担任本行党委副书记、行长。杨书剑先生于 2014 年 8 月至 2017
年 12 月担任本行副行长，2007 年 8 月至 2018 年 8 月担任本行董事
会秘书，期间 2013 年 3 月至 2014 年 3 月兼任中加基金管理有限公司
总经理，2014 年 7 月至 2017 年 2 月兼任本行石家庄分行行长。荣获
“2019-2020 年全国金融系统文化建设先进工作者”称号、“2021 年度中国企业十大人物（国有企业）”称号。
3、魏德勇（Johannes Hermanus de Wit）先生，荷兰国籍。1987
年毕业于荷兰乌得勒支大学，获地理学硕士学位；1995 年毕业于美国罗彻斯特大学和荷兰伊拉斯谟大学，均获工商管理硕士学位。2013
年12月加入本行董事会，同时于2013年12月至今担任本行副行长，
负责零售业务。魏德勇先生 2010 年 10 月至 2013 年 8 月任 ING 银行
（土耳其）零售银行首席执行官，2008 年 1 月至 2010 年 10 月任 ING
直销银行（英国）首席执行官，2002 年 7 月至 2008 年 1 月任 ING 人
寿保险（日本）总裁兼首席执行官、ING 共同基金（日本）主席，2001
年 8 月至 2002 年 6 月任 ING 集团总部（荷兰）项目经理，1998 年 9
月至 2001 年 8 月任 ING 人寿保险（智利）战略与商务总监，1997 年
6 月至 1998 年 9 月任 ING Afore Bital 养老基金（墨西哥）首席财
务官兼董事会成员，1989 年 4 月至 1997 年 5 月期间担任 ING 人寿
保险（荷兰）集团内团体养老金团队负责人和荷兰西部区域团体养老
金业务负责人等多个管理职位，1987 年 11 月至 1989 年 3 月任荷兰
皇家海军中尉，1986 年 8 月至 1987 年 11 月任荷兰巴克咨询公司顾
问。
4、张光华先生，经济学博士，现任社会价值投资联盟主席团成员。分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，蜂巢基金管理有限公司独立董事。2018 年 12 月加入本行董事会。曾任国家外汇管理局政策研究室副主任、计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行党委副书记、执行董事、副行长、副董事长，永隆银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长，博时基金管理有限公司董事长、党委书记。
5、赵丽芬女士，中央财经大学原副校长，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家。1997 年毕业于中央财经大学，获经济学
博士学位。2018 年 12 月加入本行董事会。1985 年 7 月起在中央财经
大学工作至今。期间，1991 年 12 月-1993 年 6 月在日本筑波大学作
教育部公派访问学者，现兼任中国宏观经济管理教育学会副会长、北京市经济学总会副会长、首都女教授协会理事、联合资信评估股份有限公司独立董事。
6、杨运杰先生，中央财经大学经济学院教授、博士生导师，2000年毕业于中国人民大学，获经济学博士。2018 年 12 月加入本行董事会。现担任教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会副主任委员，并在渤海人寿保险股份有限公司担任独立董事。
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