601169 沪市 北京银行

    证券代码：601169    证券简称：北京银行  公告编号：2021-032

    北京银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二一年
第七次会议于 2021 年 8 月 26 日在北京召开。本次会议应到董事 11
名，实际到会董事 10 名（钱华杰董事委托杨书剑董事出席会议并行使表决权）。会议由张东宁董事长主持。监事会成员列席本次会议。
  会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  会议通过决议如下：

  一、通过《北京银行 2021 年上半年反洗钱工作报告》。

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、通过《2020 年并表管理工作及投资机构经营情况报告》。
  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、通过《董事会专门委员会人员调整方案》。

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  四、通过《关于提名刘希普先生为董事候选人的议案》，同意提名刘希普先生为本行董事，任期三年，其任职资格尚需取得监管机构核准。何红心先生不再担任本行董事。同意将该议案提交股东大会审议。

  独董意见：同意。


  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  五、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会的议案》，本行董事会定于 2021 年 9 月 16 日召开北京
银行股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  六、通过《2021 年业务连续性管理专项审计报告》。

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  七、通过《北京银行 2021 年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  八、通过《北京银行 2021 年半年度报告及摘要》。

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                北京银行股份有限公司董事会
                                    2021 年 8 月 28 日

附件：刘希普先生简历

  刘希普先生，同济大学技术经济及管理专业博士。2021 年 4 月
至今任中国长江三峡集团有限公司资金金融管理中心副主任。2021
年 2 月至 2021 年 3 月，任中国长江三峡集团有限公司资金金融管理
中心融资管理部处长。2015 年 6 月至 2021 年 2 月，任中国长江三峡
集团有限公司资产财务部资金处处长。2015 年 5 月至 2015 年 6 月，
任中国长江三峡集团公司资本运营部资本市场处处长。2011 年 8 月至 2015 年 5 月，任中国长江三峡集团公司资本运营部资本市场处副
处长。2004 年 7 月至 2011 年 8 月，历任中国长江电力股份有限公司
资本运营部见习，资本运营部证券融资助理、业务经理、业务高级经理。