证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-003
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二一年
第二次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为 2021 年 2 月 5 日。
会议通知已于 2021 年 1 月 29 日以传真或电子邮件方式发出。本次会
议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议由张东宁董事长召集。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于提名钱华杰先生为董事候选人的议案》，同意提名钱华杰先生为本行董事，任期三年，其任职资格尚需取得监管机构核准。同意将该议案提交本行股东大会审议。
独立董事意见：同意。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《关于开展信贷资产证券化业务的议案》，同意开展总额度不超过 450 亿元的信贷资产证券化项目（包含已注册未到期的 70 亿 RMBS 额度的备案发行），发行场所包括银行间债券市场和银行业信贷资产登记流转中心。同意由董事会授权高级
管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情况，组织实施具体发行工作。授权期限为自董事会审议通过之日起 24 个月。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《关于申请 2021 年度不良资产核销额度的议案》，
同意本行在依法合规前提下，对存量及本年新增不良资产通过多元化、市场化方式进行处置。同意本行 2021 年安排总额不超过折合人民币 180 亿元的不良资产核销额度，并授权高级管理层办理相关具体事宜。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《关于申请 2021 年度理财风险资产处置额度的议
案》，同意在依法合规前提下，对理财存量资产通过多元化、市场化方式进行处置。同意 2021 年度安排总额不超过人民币 40 亿元的理财安全垫使用额度，并授权高级管理层办理相关具体事宜。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的议案》。本行董事会定于 2021 年 3 月 12 日
召开北京银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会通知。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日
附件：钱华杰先生简历
钱华杰先生，本行党委副书记，1968年6月出生。2020年12月至今担任本行党委副书记，2019年11月至2020年12月担任本行党委委员、市纪委市监委驻北京银行股份有限公司纪检监察组组长，2017年7月至2019年11月担任北京市纪委常委、秘书长、市监委委员，2017年1月至2017年7月担任北京市纪委常委、市监委委员，2012年7月至2017年1月担任北京市纪委常委，2011年12月至2012年7月担任北京市监察局副局长，2008年6月至2011年12月先后担任北京市纪委副局级、市纪委办公厅主任、监察局副局长。之前，钱先生在北京市纪委从事相关工作。钱先生为北京师范学院管理系思想政治教育专业本科学历。
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